НИИ Вычислительных Комплексов



117437 г. Москва, ул. Профсоюзная, д.108
Тел.: (495) 330-09-29 факс: (495) 330 -56-30
postoffice@niivk.ru

Наука Разработки Кафедра и Аспирантура Услуги История Новости Вакансии Контакты
НИИВК
Документация


 

 

  

 

Новости

10.05.2018 :: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество

«Научно-исследовательский институт

вычислительных
комплексов им. М.А. Карцева»


ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437


Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

АО «НИИВК им. М.А. Карцева»


В соответствии с решением Совета директоров от 28.04.2018 г. годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А. Карцева» (место нахождения: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108; далее – Общество) состоится 04.06.2018 г.



Время открытия собрания: 15-00 часов по Московскому времени.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет производиться 04.06.2018 г. c 14-00 часов по Московскому времени по месту проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ. Лицу, имеющему право действовать от имени юридического лица без доверенности - оригиналы (либо нотариально заверенные копии) устава юридического лица и протокола о назначении данного лица.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 10.05.2018 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.


Повестка дня:



1          Утверждение годового отчета Общества;

2          Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

3            Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 г.;

4         
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 г.;

5         
О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества;

6         
Определение количественного состава совета директоров Общества;

7        Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

8        Избрание Ревизионной комиссии Общества;


9        Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

10     Утверждение аудитора Общества;

11     Избрание генерального директора Общества;

12     Избрание членов счетной комиссии Общества;



С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с 15.05.2018 по 05.06.2018 года по рабочим дням с 10-00 до 15-00 часов по московскому времени в помещении исполнительного органа АО «НИИВК им. М.А. Карцева»
 по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108, Москва, 117437.



Телефоны для справок:
+7 (495) 330-09-29, +7 (499) 793-47-71.



Совет директоров

АО «НИИВК им. М.А. Карцева»




Остальные новости:
  • 11.07.11
  • Автоматизированная система экономического мониторинга
  • 11.05.11
  • Поставка АСДУ
  • 14.04.11
  • Высокие технологии XXI века
  • 11.04.11
  • АСДУ
  • 08.04.11
  • Выступление на конференции
  • 07.03.11
  • Выставка в рамках VI съезда Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
    « 1  2  3  4  5  6  7  8  9  
    НОВОСТИ
    ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА INNOVATION AWARDS
    Ушел из жизни Л.Я. Миллер
    Армия 2018
    Поздравление Четину А.Н.

    Поздравление Сорокину С.А.

    Присвоение звания Заслуженный конструктор РФ заместителю технического директора Чельдиеву М.И.

    Новый выпуск журнала "Вопросы радиоэлектроники" №5 2018 г.

    Конференция молодых специалистов, посвященная 95-летию Михаила Александровича Карцева

    2005 © НИИ Вычислительных Комплексов.