НИИ Вычислительных Комплексов



117437 г. Москва, ул. Профсоюзная, д.108
Тел.: (495) 330-09-29 факс: (495) 330 -56-30
postoffice@niivk.ru

Наука Разработки Кафедра и Аспирантура Услуги История Новости Вакансии Контакты
НИИВК
Документация


 

 

  

 

Новости

29.05.2019 :: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество

«Научно-исследовательский институт

вычислительных
комплексов им. М.А. Карцева»


ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437


Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

АО «НИИВК им. М.А. Карцева»


В соответствии с решением Совета директоров от 17.05.2019 г. Акционерного общества «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А. Карцева» (место нахождения: г. Москва, Российская Федерация) годовое общее собрание акционеров  АО «НИИВК им. М.А. Карцева» (далее – Общество) состоится 22.06.2019 г. в 14 ч. 00 мин. по московскому времени.

Место проведения собрания: 117437, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108.

Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет производиться 22.06.2019 г. c 13ч. 00 мин. по московскому времени по месту проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ. Лицу, имеющему право действовать от имени юридического лица без доверенности - оригиналы (либо нотариально заверенные копии) устава юридического лица и протокола о назначении данного лица.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 28.05.2019 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня: 

1          Утверждение годового отчета Общества;

2      Утверждение кандидатуры аудитора для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 г.;

3          Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;


4            Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 г.;


5          О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 г.;

6     Утверждение аудитора Общества;

7          О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества;


8          Определение количественного состава совета директоров Общества;


9        Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

10     
Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества;

11      Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

12     Утверждение новой редакции устава Общества;

13     Избрание членов счетной комиссии Общества;

14      Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с 01.06.2019 по 22.06.2019 года по рабочим дням с 10-00 до 15-00 часов по московскому времени в помещении исполнительного органа АО «НИИВК им. М.А. Карцева» по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108, 117437.

Телефон для справок:
+7 (495) 330-09-29.



Совет директоров

АО «НИИВК им. М.А. Карцева»




Остальные новости:
  • 27.12.18
  • Совещание Кучерова Ю.С.
  • 05.12.18
  • Заседание Виртуального компьютерного музея
  • 04.12.18
  • Обучающий семинар компании Elsevier
  • 03.12.18
  • Семинар "70 лет Российской информатике"
  • 30.11.18
  • 70 лет Российской информатике
  • 26.11.18
  • Конференция ИСП РАН
  • 23.11.18
  • VI Московский международный инженерный форум
  • 21.11.18
  • Семинар «Теоретические и практические аспекты создания систем регистрации данных»
  • 22.10.18
  • Круглый стол в Политехническом музее
  • 20.09.18
  • ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА INNOVATION AWARDS
    « 1  2  3  4  5  6  » 
    НОВОСТИ
    Поздравление Лобанову В.Н.
    Услуги по защите Государственной тайны
    День поля 2019
    АРМИЯ 2019

    СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

    Уважаемый акционер АО «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А. Карцева»!

    В соответствии с решением Совета директоров от 17.05.2019 г. Акционерного общества «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А. Карцева» (место нахождения: г. Москва, Российская Федерация) годовое общее собрание акционеров АО «НИИВК им. М.А. Карцева» (далее - Общество) состоится 22.06.2019 г. в 14 ч. 00 мин. по московскому времени.

    Место проведения собрания: 117437, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108. 

    Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров). 

    Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет производиться 22.06.2019 г. c 13-00 часов по московскому времени по месту проведения общего собрания акционеров. 

    Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

    Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ. Лицу, имеющему право действовать от имени юридического лица без доверенности - оригиналы (либо нотариально заверенные копии) устава юридического лица и протокола о назначении данного лица. 

    Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 28.05.2019 г. 

    Читать далее

    С Днем ПОБЕДЫ!
    Они сражались за Родину
    День науки
    2005 © НИИ Вычислительных Комплексов.