«Научно-исследовательский институт
вычислительных комплексов им. М.А. Карцева»
ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437
Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
АО «НИИВК им. М.А. Карцева»
В соответствии с решением Совета директоров от 28.08.2017 г. (Протокол № 12) внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А. Карцева» (далее – Общество) состоится 03.10.2017 г.
Время открытия собрания: 14-00 часов по Московскому времени.
Место проведения собрания: 117437, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108.
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет производиться 03.10.2017 г. c 13-00 часов по Московскому времени по месту проведения общего собрания акционеров.
Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ. Лицу, имеющему право действовать от имени юридического лица без доверенности - оригиналы (либо нотариально заверенные копии) устава юридического лица и протокола о назначении данного лица.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании, - 08.09.2017 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Повестка дня:
1 Одобрение сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества АО «НИИВК им. М.А. Карцева»;
2 О порядке распределения чистой прибыли Общества прошлых лет;
3 Об освобождении АО «НИИВК им. М.А. Карцева» от обязанности осуществлять раскрытие информации о ценных бумагах.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с 13.09.2017 по 04.10.2017 года по рабочим дням с 10-00 до 16-00 часов по московскому времени в помещении исполнительного органа АО «НИИВК им. М.А. Карцева» по адресу: ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437.
Телефоны для справок: +7 (495) 330-09-29, +7 (499) 793-47-71.
Совет директоров
АО «НИИВК им. М.А. Карцева»