Акционерное общество «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А. Карцева», место нахождения: 117437, Российская Федерация, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108, сообщает о созыве и проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «НИИВК им. М.А. Карцева» (далее – Общество).
Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Заседание проводится без дистанционного участия.
Заседание общего собрания акционеров Общества состоится 24.06.2026 в 14 ч 00 мин по московскому времени по адресу: ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 21.06.2026.
Повестка дня:
- Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.;
- Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.;
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам деятельности Общества за 2025 г.;
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 г.;
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 г.;
- Об определении количественного состава совета директоров Общества;
- Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
- Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества;
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
- Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 г.;
- Об избрании генерального директора Общества;
- Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – 31.05.2026.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров, будет производиться 24.06.2026 c 13 ч 00 мин по московскому времени по месту проведения заседания общего собрания акционеров. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Право на участие в заседании общего собрания акционеров осуществляется как лично, так и через своего представителя. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Представителю акционера – юридического лица, подписавшему направленный бюллетень, без доверенности в силу закона, иных правовых актов или учредительных документов необходимо приложить к направленному бюллетеню надлежаще заверенный документ (документы), подтверждающий его полномочия (надлежащим образом заверенная копия решения (выписка из решения) об избрании или назначении на соответствующую должность).
Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, от которых Обществом получены заполненные и подписанные бюллетени для голосования в срок до 21.06.2026 включительно, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены Обществом в срок до 21.06.2026 включительно.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437.
Способ подписания заполненных бюллетеней для голосования – подписание бюллетеней лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств – не предусмотрена.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
- годовой отчет Общества за 2025 г.;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 г. с аудиторским заключением о ней;
- заключение ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах в выборные органы Общества;
- информационная справка об аудиторской организации, проводившей обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;
- информационная справка об аудиторской организации, предлагаемой для проведения обязательного аудита по итогам 2026 года;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- протокол заочного голосования совета директоров Общества, содержащий рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, а также рекомендации по распределению прибыли Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
- проект Положения о ревизионной комиссии Общества;
- пояснительная записка к проекту Положения о ревизионной комиссии Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 03.06.2026 по 23.06.2026 года включительно с 10 ч 00 мин до 15 ч 00 мин в помещении исполнительного органа Общества по адресу: ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437, а также 24.06.2026 – в период проведения годового заседания общего собрания акционеров. Телефон для справок: +7(495)330-09-29.
В случае изменения своих данных (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах и пр.) акционерам Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить регистратору Общества (Центральный филиал АО «Новый регистратор», ИНН 7719263354, ОГРН 1037719000384, адрес: 125375, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, этаж 4; телефон +7 (495) 760-30-05) информацию о произошедших изменениях.