НИИ Вычислительных Комплексов



117437 г. Москва, ул. Профсоюзная, д.108
Тел.: (495) 330-09-29 факс: (495) 330 -56-30
postoffice@niivk.ru

Наука Разработки Кафедра и Аспирантура Услуги История Новости Вакансии Контакты
НИИВК
Документация


 

 

  

 

Новости

10.05.2018 :: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество

«Научно-исследовательский институт

вычислительных
комплексов им. М.А. Карцева»


ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437


Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

АО «НИИВК им. М.А. Карцева»


В соответствии с решением Совета директоров от 28.04.2018 г. годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А. Карцева» (место нахождения: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108; далее – Общество) состоится 04.06.2018 г.



Время открытия собрания: 15-00 часов по Московскому времени.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет производиться 04.06.2018 г. c 14-00 часов по Московскому времени по месту проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ. Лицу, имеющему право действовать от имени юридического лица без доверенности - оригиналы (либо нотариально заверенные копии) устава юридического лица и протокола о назначении данного лица.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 10.05.2018 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.


Повестка дня:



1          Утверждение годового отчета Общества;

2          Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

3            Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 г.;

4         
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 г.;

5         
О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества;

6         
Определение количественного состава совета директоров Общества;

7        Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

8        Избрание Ревизионной комиссии Общества;


9        Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

10     Утверждение аудитора Общества;

11     Избрание генерального директора Общества;

12     Избрание членов счетной комиссии Общества;



С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с 15.05.2018 по 05.06.2018 года по рабочим дням с 10-00 до 15-00 часов по московскому времени в помещении исполнительного органа АО «НИИВК им. М.А. Карцева»
 по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108, Москва, 117437.



Телефоны для справок:
+7 (495) 330-09-29, +7 (499) 793-47-71.



Совет директоров

АО «НИИВК им. М.А. Карцева»




Остальные новости:
  • 05.12.18
  • Заседание Виртуального компьютерного музея
  • 04.12.18
  • Обучающий семинар компании Elsevier
  • 03.12.18
  • Семинар "70 лет Российской информатике"
  • 30.11.18
  • 70 лет Российской информатике
  • 26.11.18
  • Конференция ИСП РАН
  • 23.11.18
  • VI Московский международный инженерный форум
  • 21.11.18
  • Семинар «Теоретические и практические аспекты создания систем регистрации данных»
  • 22.10.18
  • Круглый стол в Политехническом музее
  • 20.09.18
  • ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА INNOVATION AWARDS
  • 03.09.18
  • Ушел из жизни Л.Я. Миллер
    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  » 
    НОВОСТИ
    Заседание Виртуального компьютерного музея
    Обучающий семинар компании Elsevier
    Семинар "70 лет Российской информатике"
    4 декабря 2018 года - 70 лет Российской информатике

    Конференция ИСП РАН

    VI Московский международный инженерный форум
    Семинар «Теоретические и практические аспекты создания систем регистрации данных»
    Круглый стол в Политехническом музее
    2005 © НИИ Вычислительных Комплексов.