НИИ Вычислительных Комплексов



117437 г. Москва, ул. Профсоюзная, д.108
Тел.: (495) 330-09-29 факс: (495) 330 -56-30
postoffice@niivk.ru

Наука Разработки Кафедра и Аспирантура Услуги История Новости Вакансии Контакты
НИИВК
Документация


 

 

  

 

Новости

17.05.2017 :: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество

«Научно-исследовательский институт

вычислительных
комплексов им. М.А. Карцева»


ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437


Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

АО «НИИВК им. М.А. Карцева»


В соответствии с решением Совета директоров от 02.05.2017 г. (Протокол № 10) годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А. Карцева» (место нахождения: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108; далее – Общество) состоится 06.06.2017 г.



Время открытия собрания: 15-00 часов по Московскому времени.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет производиться 06.06.2017 г. c 13-00 часов по Московскому времени по месту проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ. Лицу, имеющему право действовать от имени юридического лица без доверенности - оригиналы (либо нотариально заверенные копии) устава юридического лица и протокола о назначении данного лица.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 12.05.2017 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.


Повестка дня:



1          Определение количественного состава счетной комиссии АО «НИИВК им. М.А. Карцева»;

2          Избрание членов счетной комиссии Общества;

3            Утверждение годового отчета АО «НИИВК им. М.А. Карцева» за 2016 г.;

4            Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 г.;

5            Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 г.;

6         
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям АО «НИИВК им. М.А. Карцева» по результатам 2016 г.;

7         
Утверждение Общества с ограниченной  ответственностью «Аудиторская Фирма «Консоль» аудитором Общества;

8         
Определение количественного состава совета директоров АО «НИИВК им. М.А. Карцева» - 5 (пять) человек;

9          Определение количественного состава совета директоров АО «НИИВК им. М.А. Карцева» - 7 (семь) человек;

10      Избрание членов совета директоров АО «НИИВК им. М.А. Карцева».

11      Избрание членов ревизионной комиссии АО «НИИВК им. М.А. Карцева».




С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с 17.05.2017 по 07.06.2017 года по рабочим дням с 10-00 до 16-00 часов по московскому времени в помещении исполнительного органа АО «НИИВК им. М.А. Карцева»
 по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108, Москва, 117437.



Телефоны для справок:
+7 (495) 330-09-29, +7 (499) 793-47-71.



Совет директоров

АО «Научно-исследовательский институт

вычислительных комплексов им. М.А. Карцева»




Остальные новости:
  • 22.10.18
  • Круглый стол в Политехническом музее
  • 20.09.18
  • ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА INNOVATION AWARDS
  • 03.09.18
  • Ушел из жизни Л.Я. Миллер
  • 27.08.18
  • Армия 2018
  • 27.08.18
  • Поздравление Четину А.Н.
  • 27.08.18
  • Поздравление Сорокину С.А.
  • 24.07.18
  • Присвоение звания Заслуженный конструктор РФ заместителю технического директора Чельдиеву М.И.
  • 13.07.18
  • Новый выпуск журнала "Вопросы радиоэлектроники" №5 2018 г.
  • 22.05.18
  • Конференция молодых специалистов
  • 10.05.18
  • 95 лет Михаилу Александровичу Карцеву
    1  2  3  4  5  6  7  8  9  » 
    НОВОСТИ
    Круглый стол в Политехническом музее
    ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА INNOVATION AWARDS
    Ушел из жизни Л.Я. Миллер
    Армия 2018
    Поздравление Четину А.Н.

    Поздравление Сорокину С.А.

    Присвоение звания Заслуженный конструктор РФ заместителю технического директора Чельдиеву М.И.

    Новый выпуск журнала "Вопросы радиоэлектроники" №5 2018 г.

    2005 © НИИ Вычислительных Комплексов.